Más de 70 jefes de estado, anteriores como actuales, se encuentran implicados en la información que fue entregada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) hace más de un año, y que después fue compartida a través del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) con más de 100 organizaciones de noticias en todo el globo."Hasta el momento hemos identificado a más de 800 contribuyentes individuales y ya hemos vinculado a más de 120 de ellos con proveedores de servicios asociados en el exterior, localizados en Hong Kong", dijo a Reuters la oficina fiscal australiana vía email. Añadió que trabajará en conjunto con la Policía Federal australiana, con la Comisión contra el Crimen de Australia y con la agencia reguladora de lavado de dinero AUSTRAC. Sin embargo, no se nombró a la compañía en Hong Kong.'Hasta el momento, hemos identificado a más de 800 contribuyentes individuales'.
La agencia fiscal de Nueva Zelanda también declaró que estaba "trabajando estrechamente" con sus asociados del tratado fiscal para obtener detalles completos de cualquier residente neozelandés que haya estado involucrado en arreglos facilitados por Mossack Fonseca.Los 800 individuos bajo investigación incluyen algunos contribuyentes que habían sido investigados con anterioridad, y otros que se habían presentado ante la oficina fiscal bajo una iniciativa voluntaria para revelar información, al igual que un gran número de contribuyentes que no se habían entregado.
La Financial Supervisory Authority (FSA) de Suecia afirmó que había contactado a las autoridades en Luxemburgo para solicitar información relacionada con las acusaciones de que el grupo financiero sueco Nordea ayudó a algunos clientes a crear cuentas en paraísos fiscales en el exterior.En Islandia se le ha pedido al Primer Ministro, Sigmundur Davîo Gunnlaugsson, que deje el puesto luego de que se revelara que fue copropietario, junto con su esposa, de una compañía fantasma donde guardó parte de su riqueza. Cuando fue cuestionado sobre la compañía por los periodistas de la cadena sueca SVT, se marchó de la entrevista.Los documentos revelaron una red de acuerdos secretos en el exterior y préstamos supuestamente utilizados por un círculo de asociados cercanos al presidente Vladimir Putin para lavar miles de millones de dólares.'Estos hallazgos son buena noticia porque incrementarán los ingresos fiscales', dijo el presidente francés Francois Hollande.
Las compañías en el exterior están vinculadas con el presidente ucraniano, Petro Poroshenko; el Primer Ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, y el presidente de Siria, Bashar al Assad. También se revelaron documentos que vinculan a miembros de la familia del presidente chino, Xi Jinping, y del Primer Ministro británico, David Cameron. En el pasado, Poroshenko "se ha posicionado como un reformador en un país sacudido por los escándalos de corrupción", manifestó el ICIJ, mientras que Cameron ha hecho declaraciones públicas en repetidas ocasiones condenando los paraísos fiscales y asegurando que su gobierno tomará acción en contra de aquellos que los utilizan.'El hackeo es una campaña internacional en contra de la privacidad'.
La Comisión de Ética de la FIFA expresó el domingo en un comunicado que Juan Pedro Damiani, miembro de la cámara de juicio de la Comisión, estaba siendo investigado por una posible relación de negocios con su compatriota uruguayo Eugenio Figueredo, uno de los funcionarios arrestado en Zúrich el año pasado. El domingo, en Montevideo, Damiani declaró a Reuters que rompió relaciones con Figueredo cuando este fue acusado de corrupción.La cabeza de Mossack Fonseca negó cualquier acto ilícito; sin embargo, reconoció que su firma ha sufrido un hackeo exitoso pero "limitado" en su base de datos.El director de la firma, Ramón Fonseca, describió el hackeo y la filtración como "una campaña internacional en contra de la privacidad".La información filtrada también apunta hacia una conexión entre un miembro de la Comisión de Ética de la FIFA y un funcionario del fútbol uruguayo que fue arrestado el año pasado como parte de las diversas investigaciones que hizo EE.UU para combatir la corrupción en dicho deporte.
'Durante 40 años, Mossack Fonseca ha operado sin falta alguna en nuestro país de origen'.