Cum funcționa rețeaua de oligarhi ai lui Putin, conform Dosarelor Panama

O cantitate imensă de documente confidențiale ale faimoasei firme de avocatură panamaniene Mossack Fonseca a fost făcută publică duminică, dezvăluind o rețea vastă de corupție folosită de membrii elitelor globale pentru a scăpa de taxe și sancțiuni economice.

Scurgerea – numită Dosarele Panama – include peste 11,5 milioane de documente și implică 72 de foști și actuali lideri de stat. Documentele au fost obținute de ziarul german Suddeutsche Zeitung (SZ) cu ajutorul Consorțiului Internațional de Investigații Jurnalistice (ICIJ).

Scurgerea de informații expune companiile offshore ale 12 foști și actuali lideri de stat și dezvăluie cum asociații președintelui rus Vladimir Putin au spălat în secret două miliarde de dolari prin bănci și companii dubioase, a scris CIIJ duminică. Dosarele conțin noi detalii despre niște scandaluri majore din Anglia și Brazilia, inclusiv despre acuzațiile de mită primite de FIFA, organizația care controlează fotbalul internațional.

SZ a explicat că o sursă anonimă i-a contactat reporterii acum mai mult de un an și le-a furnizat 2,6 de terabiți de informații de la compania Mossack Fonseca, care vinde companii offshore anonime în toată lumea. „Aceste firme-fantomă îi ajută pe proprietarii lor să-și acopere afacerile murdare", a scris SZ și a adăugat că „printre clienții firmei panamaniene se numără infractori și membri ai Mafiei, pe lângă șefi de stat și asociații lor."

„General vorbind, nu e ilegal să deții o companie offshore, ba poate fi chiar un pas logic pentru o gamă largă de tranzacții în afaceri", a explicat SZ. „Dar o primă privire prin Documentele Panama a dezvăluit rapid că principalul scop, în majoritatea cazurilor, era ascunderea identităților adevăraților proprietari ai companiilor."

CIIJ și SZ s-au aliat cu reporteri de la peste o sută de organizații jurnalistice de pe glob, ca să analizeze documentele. Documentele Panama sunt publice de mai puțin de 24 de ore, dar scurgerea lor are deja repercusiuni.

Prim-ministrul Islandei, Sigmundur Davio Gunnlaugsson, riscă apeluri la alegeri anticipate din partea populației, după ce Documentele Panama au dezvăluit că e unul dintre numeroșii politicieni care folosesc companii-fantomă pentru spălare de bani. Documentele au dezvăluit că Gunnlaugsson și soția lui, Anna Sigurlaug Palsdottis, cu care e partener de afaceri, au înființat o astfel de companie cu ajutorul firmei Mossack Fonseca în 2007, în Insulele Virgine ale Marii Britanii.

Gunnlaugsson, care a ajuns prim-ministru după criza financiară a Islandei din 2008, a jurat să apere țara de creditori străini, pe care i-a descris drept „vulturi", dar nu a dezvăluit că a băgat patru milioane de dolari într-o companie offshore. A și negat că ar fi avut vreodată un cont offshore.

„Eu? Nu", a răspuns el când a fost întrebat recent de ziarul The Guardian dacă are vreo legătură cu Mossack Fonseca. „Bine, companiile islandeze cu care am lucrat au avut legături cu companii offshore."

Scurgerea a mai expus utilizarea companiilor offshore de un număr de politicieni ruși cu influență, printre care și asociații președintelui Vladimir Putin. O analiză a documentelor realizată de The Guardian a descoperit o rețea complicată de tranzacții și împrumuturi offshore – în valoare de două miliarde de dolari – care pleca de la Putin. Acești bani i-au îmbogățit extrem pe membrii cercului de apropiați ai lui Putin.

Deși Putin nu e implicat direct, dar sunt implicați în rețea mulți prieteni apropiați de-ai lui și membri ai familiei sale. The Guardian a notat că multe dintre împrumuturile enorme detaliate în documente au fost sigur realizate prin patronajul președintelui rus.

Documentele dezvăluie că Serghey Roldugin, violoncelist celebru și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Putin, deține trei companii offshore care valorează peste o sută de milioane de dolari: Sonnette Overseas, International Media Overseas și Raytar Limited. Primele două au fost create de Banca Rossiya, cu sediul în St. Petersburg, și a fost descrisă de autoritățile americane ca banca de acoliți ai lui Putin. În 2014, președintele Barack Obama a semnat un ordin executiv prin care a declarat Banca Rossiya o țintă a sancțiunilor economice, ca rezultat al gestului de anexare a Crimeei la Rusia.

Președintele ucrainean Petro Poroshenko e menționat și el în documente. Oligarhul a urcat la putere în 2014, după ce o revoltă populară din 2014 l-a doborât de la putere pe predecesorul lui corupt, Viktor Yanukovych. Poroshenko s-a autodeclarat un altfel de politician, dar Documentele Panama dezvăluie că acesta își depunea profiturile din companii în conturi offshore. În 2014, miliardarul a devenit proprietar al companiei „Prime Asset Partners Limited", cu sediul în Insulele Virgine Britanice.

Firma cipriotă de avocatură care reprezintă „Prime Asset Partners Limited" a notat că, „deși noua companie aparține unei persoane implicată în politică, nu are legătură cu activitățile politice ale acesteia." Un purtător de cuvânt al lui Poroshenko a declarat pentru CIIJ că nici „Prime Asset Partners" și nici cele două companii asociate din Cipru și Olanda nu dețin bunurile politicianului și că fac parte, de fapt, dintr-un plan de restructurare prin care acesta vrea să-și vândă o companie producătoare de dulciuri pe care o deține și pentru care a fost numit „regele ciocolatei".

Vezi documentarul VICE News despre confecționarea de bani falși în Lima:

Cei doi veri ai președintelui sirian Bashar al-Assad, Rami și Hafez Makhlouf, apar și ei în documente. Rami controlează, pe lângă alte sectoare importante, sectoarele de petrol și telecomunicații în Siria. Iar Hafez se ocupă de sericiile de informații și securitate.

În 2012, după ce comunitatea internațională a început să-i impună regimului lui Assad sancțiuni economice, Departamentul American de Trezorerie a descoperit Drex Technologies, a companie înființată tot în Insulele Virgine Britanice, pe care frații Makhlouf o foloseau ca să-și transfere averile la o adresă offshore.

Informațiile mai arată cum regele Salman, al Arabiei Saudite, a folosit bani de la o companie din Insulele Virgine Britanice ca să-și plătească ipotecile pentru niște proprietăți de lux din Londra și pentru un iaht pe care îl ține parcat în Marbella, Spania. Vasul are propriul spațiu pentru banchete și destul spațiu de cazare penru treizeci de oaspeți.

Președintele argentinian Mauricio Macri, fost primar al orașului Buenos Aires, a ascuns faptul că îți ținea averile într-o companie-fantomă din Bahamas.

Scurgerea de informații mai detaliază activitățile offshore ale membrilor familiei și asociaților fostului premier chinez Li Peng, ale prim-ministrului britanic David Cameron, ale fostului președinte egiptean Hosni Mubarak și ale fostului lider libian Muammar Qaddafi.

Gerard Ryle, director al CIIJ, a declarat pentru BBC că documentele acoperă operațiunile zilnice ale companiei Mossack Fonseca din ultimii patruzeci de ani. „E probabil cea mai mare lovitură pe care a primit-o vreodată lumea companiilor offshore, din cauza cantității enorme de documente", a zis el.

Urmărește-o pe Tess Owen pe Twitter.

Urmărește VICE pe Facebook.

Traducere: Oana Maria Zaharia

Mai multe investigații pe VICE:
Jurnaliştii de investigaţie care au demascat conturile româneşti din Elveţia se luptă cu cenzura impusă de bănci
„Rusia nu e ca Putin": Marina Litvinenko, văduva fostului agent KGB ucis, a vorbit cu VICE News
Un jurnalist canadian faimos e acuzat că și-a inventat articolele explozive timp de 20 de ani