Η Μεγάλη Απάτη «Καρουζέλ» με τα Κινέζικα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Το καρουζέλ στο λούνα παρκ γυρίζει μονότονα διασκεδαστικά. Αποτελείται από πανομοιότυπα αλογάκια βιδωμένα στον ίδιο άξονα, τα οποία περιστρέφονται υπό το δυνατό φως και τη μουσική. Ας πούμε ότι έχεις βάλει σημάδι ένα συγκεκριμένο κόκκινο αλογάκι. Αν είσαι μέσα στο καρουζέλ, τότε δεν πρόκειται να το χάσεις από τα μάτια σου, καθώς θα βρίσκεται πάντα σε σταθερή απόσταση μπροστά ή πίσω σου. Αν όμως παρακολουθείς το παιχνίδι απ' έξω, το πιθανότερο είναι ότι θα χαθείς στην παραζάλη του στροβιλίσματος.

Τον όρο «Καρουζέλ» έχουν επιλέξει οι διωκτικές αρχές στην Ευρώπη για να περιγράψουν την πιο διαδεδομένη απάτη κλοπής του ΦΠΑ. Εμπορεύματα μεγάλης αξίας -και οι φόροι που τα συνοδεύουν- αλλάζουν χέρια μέσα από επαναλαμβανόμενες συναλλαγές μεταξύ διαδοχικών επιχειρήσεων με έδρα χώρες της ΕΕ. Κάτι περίπου σαν το στροβίλισμα στο λούνα παρκ. Ώσπου παρεμβάλλεται μια επιχείρηση φάντασμα που εισπράττει αλλά δεν αποδίδει τον ΦΠΑ. Τις περισσότερες φορές οι εικονικές εταιρείες ελέγχονται από πραγματικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, που στήνουν το δίκτυο έτσι ώστε να καρπωθούν τον φόρο.

Αυτές τις δαιδαλώδεις διαδικασίες εισαγωγής, καθώς και το λεγόμενο τελωνειακό «Καθεστώς 42», που ορίζει ότι τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα απαλλάσσονται από δασμούς εφόσον πρόκειται να εξαχθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ, φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκαν ένας εκτελωνιστής και έξι εισαγωγείς στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η απάτη τύπου «Καρουζέλ» φθάνει στο ακροατήριο έπειτα από δέκα χρόνια δικαστικής έρευνας – διαφορετικά σκέλη της ίδιας υπόθεσης έχουν στο μεταξύ καταλήξει σε καταδικαστικές αλλά και αθωωτικές αποφάσεις. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη, οι επτά παραπέμπονται κατά περίπτωση για πλαστογραφία, απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της ΕΕ και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η υπόθεση αφορά την εισαγωγή από την Κίνα στη Θεσσαλονίκη συνολικά 60 φορτίων με υφαντουργικά είδη και παπούτσια, το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2007. Οι απώλειες σε ΦΠΑ υπολογίστηκαν σε 281.000 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί για το ελληνικό δημόσιο και την ΕΕ σε 320.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να νόθευαν τα παραστατικά των φορτίων που εισάγονταν από την Κίνα και είχαν τελικό προορισμό τη Βουλγαρία – που είχε μόλις ενταχθεί στην ΕΕ – όχι μόνο αποκρύβοντας τους πραγματικούς παραλήπτες, αλλά και υποτιμολογώντας την αξία των εμπορευμάτων. Ένα μόνο μέρος των κινέζικων εμπορευμάτων φέρεται να έφθανε τελικά στη γειτονική Βουλγαρία, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στην ελληνική αγορά, απαλλαγμένα από φόρους κι επιπλέον υποτιμολογημένα. «Η απόκρυψη του πραγματικού παραλήπτη διευκόλυνε τη διάθεση των εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά δίχως καταβολή ΦΠΑ στο δημόσιο» αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Και σε άλλο σημείο: «… (σσ: οι κατηγορούμενοι) συνέβαλαν στην απόκρυψη των πραγματικών τιμολογίων που εκδόθηκαν από κινεζική εξαγωγική επιχείρηση, καθώς στο στάδιο του τελωνισμού προσκομίστηκαν εικονικά ως προς τον συμβαλλόμενο και ανακριβή ως προς την αξία και περιγραφή των εμπορευμάτων έγγραφα, με αποτέλεσμα να καταστεί εφικτή η υποτιμολόγηση. Ως αποστολέας (εξαγωγέας) φαινόταν οφ σορ εταιρεία από τις Σεϋχέλλες». Μεταξύ άλλων, στη δικογραφία περιγράφεται ότι πλαστά έγγραφα υποβάλλονταν εκ των υστέρων στο Β΄ Τελωνείο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ τα φορτία που περιγράφονταν σε αυτά είχαν ήδη περάσει από άλλα Τελωνεία, όπως της Βέροιας και της Αταλάντης.

Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο η Οικονομική Αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους στις εγκαταστάσεις μεταφορικών εταιρειών με έδρα τη Θεσσαλονίκη που διακινούν κινέζικα προϊόντα στον άξονα Κίνα-Ιταλία-Ελλάδα-Βουλγαρία. Όπως ανακοινώθηκε, μία αποθήκη στη δυτική είσοδο της πόλης φέρεται να ανήκει σε εταιρεία φάντασμα, που είχε παραλάβει από την Ιταλία τουλάχιστον 19 φορτία χωρίς κανένα παραστατικό και απασχολώντας ανασφάλιστους εργάτες. Σε άλλες δύο μεταφορικές διαπιστώθηκαν συνολικά 70 περιπτώσεις ανακριβών στοιχείων διακίνησης κινέζικων εμπορευμάτων με παραλήπτη ελληνικές εταιρείες.

«Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πιστοποιήθηκαν τα επίσημα στοιχεία των αλλοδαπών εταιριών (από Ιταλία και από Βουλγαρία) για τις οποίες ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων με σκοπό τις δικές της ενέργειες για την πάταξη φαινομένων φορολογικής απάτης μεταξύ γειτονικών χωρών της ΕΕ σε θέματα ΦΠΑ» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, ενώ διερευνάται το μέγεθος της φοροδιαφυγής από πλευράς εταιριών κινεζικών συμφερόντων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σε ηλεκτρονική αλληλογραφία με το VICE ο ειδικός εμπειρογνώμονας της Europol, Alex Niculae, περιγράφει: «Στις απάτες τύπου Καρουζέλ εμπλέκονται διαδοχικές επιχειρήσεις που παρέχουν εικονικά στοιχεία για τη διακίνηση υφιστάμενων ή φανταστικών εμπορευμάτων και υπηρεσιών, τα οποία εισάγονται από χώρα σε χώρα απαλλαγμένα από ΦΠΑ. Ο φόρος αξιώνεται από τις τοπικές αρχές κάθε χώρας. Στο τέλος τα προϊόντα πωλούνται συνήθως στη μαύρη αγορά και τα εθνικά δημόσια ταμεία χάνουν εκατομμύρια ευρώ λόγω αξιώσεων ΦΠΑ χωρίς αντίκρισμα. Τα ίδια αγαθά και εμπορεύματα μπορεί να κάνουν πολλούς κύκλους, γι' αυτό και η απάτη ονομάζεται Καρουζέλ».

Ο Niculae παραθέτει αποκαλυπτικά στατιστικά της Europol, σύμφωνα με τα οποία η απώλεια φόρων εξαιτίας της απάτης MTIC (Missing Trader Intra-community Fraud), όπως θεσμικά ονομάζεται το Καρουζέλ, υπολογίζεται ετησίως σε περίπου 60 δισ. ευρώ. Ειδικά αναφορά υπάρχει στη φετινή έκθεση της Europol, για το οργανωμένο έγκλημα, ενώ η καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ είναι μία από τις εννέα προτεραιότητες της ΕΕ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό πολιτικής της περιόδου 2014-17.

Μεταξύ άλλων αστυνομικών επιχειρήσεων, τον περσινό Ιούνιο συνελήφθησαν τρία άτομα για υπόθεση διακίνησης πολυτελών οχημάτων, που φέρεται να ζημίωσε τις πολωνικές αρχές κατά 20 εκατ. ευρώ εξαιτίας απωλειών σε ΦΠΑ. Σε παλιότερη επιχείρηση με την κωδική ονομασία Vertigo που αφορούσε ηλεκτρονικά είδη μεταξύ εταιρειών σε Τσεχία, Γερμανία, Ολλανδία και Πολωνία, οι απώλειας σε ΦΠΑ είχαν υπολογιστεί στα 320 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα από το VICE

Πόσο Πιθανό Είναι να Πάμε σε Πόλεμο με την Τουρκία;

Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα: Κάνε το Κουίζ του VICE και Μάθε Πόσο Καλά Γνωρίζεις τα Ελληνικά 80's

Δέκα Ερωτήσεις που Πάντα Ήθελες να Κάνεις σε Έναν Αντιφασίστα