La "estafa de retirada" es un crimen perfecto en la Darknet

​Imagina que eres un vendedor de Evolution, Agora u otro de los emporios underground que se parecen a Amazon pero están modelados a partir del ​ahora difunto Silk​ Road.

Los compradores te envían sus pagos en Bitcoin (la moneda digital que se parece al efectivo en Internet) junto a una dirección de correo electrónico encriptada y tu les envías paquetes con metanfetamina, drogas psicodélicas de diseño o incluso ​café tostado en tu casa.

¿Me sigues? Ahora imagina que te quieres retirar. Quizás sospechas que te están investigando, que tus amigos saben algo o la ansiedad asociada a tu empresa criminal ahora es demasiada. Entonces vendes tus ultimas drogas, formateas tus discos duros y cierras tu cuenta de vendedor en los sitios de la darknet donde solías vender.

¿Y si no lo haces?

Sucede que un problema logístico con los mercados de la darknet es que cuando un vendedor tira la toalla, es muy tentador para él dejar de enviar los paquetes con droga pero continuar recibiendo los pagos de los clientes por el mayor tiempo posible.

Gracias al consenso en línea el fenómeno incluso tiene nombre: es una "estafa de retirada".

Si creaste una buena reputación en el sistema de calificación de vendedores de mercado de la darknet, el que al igual que eBay está basado en retroalimentación de otros usuarios ¿Por qué no seguir recibiendo dinero hasta que el sistema se de cuenta?

"Lo siento amigos, pero los estafé"

Los vendedores de la darknet tienden a desaparecer completamente luego de estafar a los compradores, por eso es tan extraño que un "estafador de retirada" publicará recientemente una confesión antes de desaparecer para siempre.

"9THWonder" creó una buena reputación vendiendo marihuana y hachís en el mercado Evolution, pero el mes pasado este vendedor decidió estafar a sus compradores y escapar.

"Lo siento amigos pero los he estafado" escribió 9THWonder en la nota, la que ​ha sido reproducida aquí. "No voy a intentar justificar mis razones, sólo soy una persona terrible. Lo siento por cada una de las personas afectadas, estoy avergonzado por la forma en que engañé a tantos sólo por mi beneficio personal. Vale la pena decir que el dinero no será usado en estúpidos propósitos enriquecedores de mi estilo de vida. Pese a que podría haber seguido por unos cuantos días haciendo falsas promesas y respondiendo a sus mensajes, he llegado a mi meta y voy a cerrar mi cuenta por fuera".

La estafa comenzó casi dos semanas antes, dijo 9THWonder. Desde entonces ha estado aceptando pagos pese a que no había nada en stock, de acuerdo a su nota.

Sobre las estafas de retirada "es difícil decir algo preciso debido a su naturaleza", dice el investigador de la darknet que firma con el seudónimo ​Gwern. Esto es verdad por algunas razones, por ejemplo los vendedores son los únicos que saben con certeza si recibieron una orden, entonces alguna veces los reportes de estafas fueron sólo problemas de entrega de los paquetes. Ademas los mercados no tienen interés en publicitar sus propias desventajas, entonces suelen ocultar la cuenta y el feedback asociado a los vendedores que han sido sacados del sistema.

Y si bien es difícil decir precisamente cuán comunes son las estafas de retirada, si aparecen cada cierto tiempo y contribuyen al sentido de paranoia que siempre permea la conversación en los foros de los mercados de la darknet.

Para evitar las estafas de retirada, dice Gwern, los compradores deben hacer negocios con vendedores que usen escrow, lo que significa que el mercado se quedará con el pago hasta que el comprador confirme que la orden ha sido recibida.

"Raramente escuchas sobre estafas de retirada en usuarios que usan escrow" dice Gwern. "Algunas estafas selectivas y otras de feedback, pero nada de estafas de retirada".

Pero esto es más difícil de lo que suena: muchos vendedores en la darknet insisten en recibir su dinero antes de hacer el envío, una practica conocida como "finalización temprana" o "FE" en el lenguaje de la darknet.

La confesión de 9THWonder fue subida a internet una semana antes del juicio a Ross Ulbricht, la ​supuesta mente maestra tras el prototipo de mercado negro llamado Silk Rock, el que fue sacado de línea el 2013 luego de una redada de la DEA y el FBI. La evidencia presentada en el juicio ha mostrado un melodrama de señalizaciones con el dedo, de adicción y estafas. Los administradores de Silk Road incluso ​intentaron contratar a los Hell's Angels para llevar a cabo una serie de asesinatos por dinero.

Pese a todo, el juicio sigue. El abogado de Ulbirtch, Joshua Dratel, ha argumentado que su cliente f​undó Silk Road, pero rápidamente le pasó el control a otro operador. El juicio también ha demostrado lo extraño del comercio en la deepweb, un espacio sin reglas donde las cadenas de suministro y el anonimato casi perfecto hace muy fácil el incumplimiento de la ley, pero más complicada la petición de responsabilidad por parte de sus usuarios.

También es un recordatorio que el anonimato falla y las consecuencias de la darknet pueden ser tan reales como la violencia relacionada con las drogas que ocurre en el mundo real. Las reacciones en Reddit a la confesión de 9THWonder se extendieron desde el shock y la compasión hasta las amenazas directas: "¿Alguien se quiere unir en seguir a este tipo?" preguntó alguien. "Soy uno de los estafados y creo que tengo una dirección".