papeles de panama

Estos son algunos casos de América Latina en el escándalo de los 'Papeles de Panamá', por ahora...

La filtración periodística da cuenta de los casos del presidente de Argentina Mauricio Macri, y el de un empresario muy cercano al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, quienes habrían llevado su dinero a paraísos fiscales.
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Imagen por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
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Considerada como la mayor filtración informativa de la historia y el más grande trabajo periodístico a nivel global, papeles de Panamá (Panama Papers en inglés), es una investigación de más de 11 millones de documentos que destapa una red global de corrupción. En esta red, estarían involucrados lideres mundiales, deportistas reconocidos, empresarios, personas del mundo del espectáculo, e incluso narcotraficantes.

La investigación fue lanzada este domingo por más de cien medios de comunicación alrededor del mundo, y ésta revela casos sobre operaciones financieras en paraísos fiscales, desvíos monetarios millonarios y lavado de dinero en los cinco continentes.

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En México, el semanario Proceso y Aristegui Noticias — medios que tuvieron acceso a la filtración — publicaron que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú esconde por lo menos 100 millones de dólares en distintos paraísos fiscales para evitar las leyes mexicanas. El empresario es conocido en el país por haber construido la casa de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, al tiempo que sus empresas recibían concesiones gubernamentales en materia de construcción. Por tal motivo se desencadenó a finales de 2014 un escándalo en el que buena parte de la sociedad mexicana exigía la renuncia del presidente por considerar los hechos un asunto grave de conflicto de intereses y corrupción.

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Coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la indagación hecha por unos 400 periodistas de 80 países duró casi un año y se basa en una filtración de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos fueron entregados en principio al periódico alemán Süddeutsche Zeitungm, el cual decidió incorporar a los otros medios internacionales.

Las diversas publicaciones exponen a cientos de personas, las cuales contrataron a la empresa Mossak Fonseca para que ocultara su fortuna en distintos paraísos fiscales con el fin de evitar las regulaciones en sus naciones de origen y evadir dar cuentas sobre sus ganancias a los gobiernos.

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Otro caso al que hacen referencia los medios mexicanos, es el de Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa — la televisora mexicana más importante — quien habría creado una empresa fantasma en las Islas Bahamas.

De igual forma, Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, estaría involucrado en la trama; y a la lista se agrega Ramiro Garza Cantú, contratista de Pemex.

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El SAT reacciona

Después de estas revelaciones el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) dio a conocer a través de un comunicado que abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México.

"La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley", dice el texto.

Asimismo, la autoridad fiscal — agrega— invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario.

"Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades".

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También el presidente argentino Mauricio Macri habría evadido las normas de las instituciones argentinas, cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, capital del país.

En la gigantesca red de corrupción también estarían involucrados Lionel Messi, Vladimir Putin, presidente de Rusia, el cineasta español Pedro Almodóvar, Jesús Villanueva director de la petrolera venezolana PDVSA, Pedro Poroshenko, presidente de Ucrania, Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos de España, así como 150 líderes políticos y personalidades públicas.

La primera gran filtración a nivel mundial fue la de WikiLeaks, cuya base de datos ya acumula casi 2 millones de documentos, y cuyo creador, el australiano Julian Assange, se encuentra asilado en la embajada ecuartoriana de Reino Unido.

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