Lavado de dinero
La revuelta de los empresarios en México: queman un auto para que el gobierno les pague
Empresarios de Xalapa, Veracruz protestaron porque las autoridades fiscales del estado les deben más de 100 millones de pesos (cinco millones de dólares). Además bloquearon calles y tomaron edificios públicos para mostrar su desesperación.
Duarte: el exgobernador mexicano prófugo podría tener una lujosa casa en Madrid
Una investigación periodística revela que el empresario Moisés Mansur Cysneiros, quien nombró como su heredero al exmandatario, compró en 2014 una propiedad ubicada en una lujosa zona de la capital española con valor de 4 millones de euros.
Revelan en España los nexos de Los Zetas con funcionarios del gobierno de México
Juan Manuel Muñoz Luévano, considerado por la DEA como un importante integrante de la organización criminal, detenido en marzo pasado por autoridades españolas, mantenía nexos cercanos con funcionarios del gobierno de Coahuila, según revela El País.
Los Bahama Leaks en tiempos de fiscalización
Entre mayo y junio el SAT recuperó 300.9 millones de pesos luego de auditar (solo) a 16 sujetos mexicanos cuyos nombres fueron relacionados por la investigación Panama Papers.
La audiencia de extradición de Kim Dotcom podrá verse en streaming
Un juez de Nueva Zelanda ha dado permiso para que la audiencia de apelación del empresario alemán Kim Dotcom contra su extradición pueda visualizarse en streaming en YouTube.
Un operador de Los Zetas asegura que pagó 4 millones de dólares a un gobernador de México
El supuesto pago fue para que Humberto Moreira protegiera al cártel de las autoridades federales. El político también ha sido acusado, en otras ocasiones, de corrupción y lavado de dinero, por lo que fue detenido en España a principios de año.
Receta para lavar activos (más bien para ver cómo se hace y denunciar)
Sería mejor denunciar si uno ve que eso está ocurriendo: con los estimados de la plata lavada (que, por supuesto, no son realistas), Colombia podría financiar en tres años las carreteras 4G. Acá el análisis de El Mal Economista.
La DEA investiga a un colaborador de Keiko Fujimori por lavado de dinero, según informan los medios
El reportaje, que sale a la luz tres semanas antes de que Perú decida, en una segunda vuelta, si Keiko será su presidenta, afirma que la DEA está investigando a un cercano colaborador que habría lavado 15 millones de dólares de la campaña de 2011.
La concubina de uno de los narcotraficantes más odiado por la DEA es incluida en la Ley Kingpin
Se llama Diana Espinoza y su relación con Caro Quintero comenzó en prisión. Ahora ambos están libres y la DEA ofrece recompensa por él, mientras que ella fue incluida en una lista de personas con las que está prohibido tener relaciones económicas.
'No les tengo miedo', dice la expresidenta de Argentina a quienes la acusan de corrupción
Cristina Fernández de Kirchner asegura que el actual gobierno de Mauricio Macri está orquestando una persecución en su contra, y tras su presentación en la corte para declarar, miles de personas le dan su respaldo en un acto frente a los Tribunales.
La fiscalía panameña allana la sede de Mossack Fonseca
La firma de abogados ha sido objeto de un intenso escrutinio tras la filtración de los 'papeles de Panamá'. El socio fundador, Ramón Fonseca, afirmó que no han violado ninguna ley ni destruido documentos, y que todas sus operaciones son legales.
Las tormentas de Cristina Fernández: lavado de dinero, corrupción, falsificación…
La expresidenta de Argentina tendrá el miércoles un día complicado: un juez la citó para que responda a las acusaciones de un desfalco de 5 mil millones de dólares. Y ese cargo criminal es sólo uno de varios que pesan sobre ella.