Οι Κινέζοι που Έπεσαν Θύματα Απάτης της Golden Visa στην Αθήνα

Οι δύο Κινέζοι δεν είχαν ακούσει ποτέ έως τότε μια περιοχή με το όνομα Πατήσια στην Αθήνα. Θα αγόραζαν ακίνητα στην άλλη άκρη του κόσμου και ήταν σκυμμένοι πάνω από τη διαφημιστική μακέτα, που άνοιξε μπροστά τους ο ατζέντης συμπατριώτης τους. Ήταν δύο διαμερίσματα στην οδό Νιρβάνα, λίγα τετράγωνα πάνω από την Πλατεία Κολιάτσου. Ο Κινέζος ατζέντης τούς πουλούσε το όνειρο: άδεια διαμονής πέντε ετών στην Ελλάδα, ευρωπαϊκό διαβατήριο, ήλιο και θάλασσα. Με δύο λόγια, μια Golden Visa.

Τον Ιούλιο του 2019 κατέβαλαν 40.000 ευρώ προκαταβολή κι έναν μήνα αργότερα 250.000 ευρώ ο καθένας, για την αγορά των ακινήτων στα Πατήσια. Η υπόθεση δεν προχωρούσε και όταν ζήτησαν έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας στην Αθήνα, διαπίστωσαν ότι τα διαμερίσματα είχαν στο μεταξύ πουληθεί σε τρίτους. Έναν χρόνο μετά, δεν έχουν πάρει ούτε τα χρήματα πίσω ούτε τα ακίνητα. Δεν είναι οι μοναδικοί επενδυτές του προγράμματος Golden Visa που βρίσκονται στον αέρα. Από την έρευνα του VICE προκύπτει ότι οι περιπτώσεις απάτης σε βάρος Κινέζων πιθανόν να αριθμούν κάποιες εκατοντάδες στην Αθήνα.

Το ελάχιστον ύψος της επένδυσης για την απόκτηση της «χρυσής βίζας» στην Ελλάδα είναι 250.000 ευρώ και είναι το χαμηλότερο μεταξύ των 20 ευρωπαϊκών χωρών που «πωλούν» άδειες διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών. Έως τις 22 Μαΐου 2020, το ελληνικό κράτος είχε χορηγήσει 7.550 χρυσές βίζες - τις 5.504 σε Κινέζους. Η πανδημία του Covid-19 «πάγωσε» προσωρινά το πρόγραμμα. Το αρμόδιο γραφείο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έκλεισε στις 11 Μαρτίου και τρεις μήνες αργότερα καταγράφηκε για πρώτη φορά αρνητικό ρεκόρ – το πρώτο τρίμηνο του 2020 εγκρίθηκαν μόλις 220 φάκελοι. Όλοι συμφωνούν ότι το φρενάρισμα των κινεζικών κεφαλαίων θα κρατήσει για λίγο.

Πηγές της αγοράς Golden Visa περιέγραψαν στο VICE τη λειτουργία του δικτύου στην πράξη. Στην Κίνα λειτουργούν μεγάλες εταιρείες, που προσελκύουν τους επενδυτές και τους στρέφουν προς την Ελλάδα. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει το πρόγραμμα. Εξάλλου, τα διαφημιστικά σποτάκια για το ελληνικό πρόγραμμα είναι αρκετά ελκυστικά. Οι λεγόμενοι ατζέντηδες στην Κίνα συνεργάζονται με γραφεία στην Αθήνα, τους developers, που αναλαμβάνουν το πρακτικό μέρος: τη μετακίνηση των Κινέζων επενδυτών, την επαφή με συμβολαιογράφο και δικηγόρο, σε πολλές περιπτώσεις την ανακαίνιση του διαμερίσματος κι επίσης την εξασφάλιση της απόδοσης του ακινήτου μέσω ενοικίασης, για το πρώτο διάστημα.

Ωστόσο, δεν αξίζουν 250.000 ευρώ όλα τα διαμερίσματα που αγοράζουν οι Κινέζοι στην Αθήνα. Δύο διαφορετικές πηγές είπαν ότι ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων (έως και το 30%) εισπράττουν οι μεγάλες εταιρείες των ατζέντηδων στην Κίνα. Την ίδια στιγμή, στην Αθήνα υπολογίζεται ότι λειτουργούν περισσότερα από 20 γραφεία developers, που υποδέχονται τους επενδυτές. Τα παραπάνω γραφεία εμφανίζονται στα συμβόλαια αγοροπωλησίας και δεν πωλούν πάντα το όνειρο.

Από στοιχεία φακέλου που είναι σε γνώση του VICE, προκύπτει ότι νεαρός Κινέζος κίνησε τη διαδικασία για την αγορά διαμερίσματος 85 τετραγωνικών μέτρων στην αρχή της Λιοσίων στην Πλατεία Βάθης. Έδωσε προκαταβολή 50.000 κινέζικα γουάν (6.200 ευρώ) και κατέβαλε σε δύο δόσεις συνολικά 275.000 ευρώ για την τελική αγορά. Ωστόσο, δεν παρέλαβε ποτέ το ακίνητο κι επομένως την πολυπόθητη άδειας διαμονής στην Ευρώπη. Με εξωδικαστική διαδικασία, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων επιστράφηκε από την εταιρεία στον Κινέζο παρ' ολίγον επενδυτή.

Το προφίλ των εταιρειών στην Αθήνα που φέρονται να έχουν εμπλακεί σε καταγγελλόμενες απάτες ακολουθεί ένα μοτίβο. Ως διαχειριστές, στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, εμφανίζονται Κινέζοι κι επιπλέον τα ίδια σχήματα αλλάζουν τακτικά τον διακριτικό τους τίτλο. Συγκεκριμένα πρόσωπα συναντώνται σε διαφορετικές εταιρείες του ίδιου κλάδου, κάποια από τα οποία διατηρούν δραστήρια προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. Από μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο, προκύπτει ότι διαφημίζουν πολυτελή ακίνητα και γνωριμίες με τα μεγάλια «κεφάλια» των εταιρειών στην Κίνα.

VICE Video: Το Τελευταίο Ταξίδι

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Ο δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνος Σταραντζής έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις Κινέζων επενδυτών. «Η Κίνα αναπτύσσεται ενταντικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να διαθέτει μια δυναμική και οικονομικά ανθηρή αστική τάξη, η οποία αγοράζει ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν θα ήταν υπερβολικό, όμως, να μιλήσουμε για εκατοντάδες περιπτώσεις Κινέζων επενδυτων, οι οποίοι πλήρωσαν πολύ παραπάνω για κάτι που άξιζε πολύ λιγότερο. Το χειρότερο είναι ότι έχουν καταβάλει ποσά της τάξεως των 250.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον, ωστόσο δεν έχουν δει ακίνητο ούτε σε φωτογραφία. Το μέγεθος του προβλήματος αποτιμάται σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υφίστανται κακουργηματικής φύσης αδικήματα, για παράδειγμα απάτη δια της σκόπιμης απόκρυψης του πραγματικού τιμήματος ή διά ψευδών παραστάσεων σχετικά με την πραγματική αξία και τις λοιπές ιδιότητες της ακίνητης περιουσίας, καθώς και υπεξαίρεση με την παράνομη ιδιοποίηση των κεφαλαίων. «Φοβάμαι ότι η επίδραση των παραπάνω στρεβλώσεων μόνο αρνητικό πρόσημο μπορεί να έχει για την αγορά, την οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας», σημείωσε ο κ. Σταραντζής.

Ο Georg Chmiel είναι εκτελεστικός πρόεδρος της Juwai, μιας από τις μεγάλες κινεζικές εταιρείες ακινήτων, που κάνει δουλειές στην Αθήνα. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το VICE, προέβλεψε ότι το ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa δεν θα πληγεί. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παραμένει το ενδιαφέρον ευκατάστατων οικογενειών στην Κίνα για το ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa. To κόστος για την απόκτηση βίζας θα μπορούσε να μετατοπίσει το ενδιαφέρον στην Ελλάδα και από λιγότερα ακριβά προγράμματα χωρών του Ειρηνικού και της Καραϊβικής, καθώς η Ελλάδα προσφέρει διαμονή και ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ζώνης Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Δεν είναι μόνο οι τυπικές περιπτώσεις απάτης. Οι δικαστικές Αρχές έχουν παγώσει από το 2018 τους τραπεζικούς λογαριασμούς δύο εταιρειών που έκλειναν πακέτα Golden Visa στην Αθήνα και ερευνώνται για κακουργηματική φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος. Το βασικό εύρημα, όπως διατυπώνεται στα δικόγραφα της υπόθεσης, είναι πως η πρώτη από τις δύο ελεγχόμενες εταιρείες είχε εγκαταστήσει τερματικές συσκευές POS στα γραφεία της στη Σαγκάη, μέσω των οποίων εκκαθαρίζονταν μεγάλα ποσά για την αγορά ακινήτων.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο φέρεται να προέκυψε ότι ακίνητα μεγάλης αξίας –ορισμένα πέραν του ορίου των 250.000 ευρώ της Golden Visa– είχαν πωληθεί σε Κινέζους, όμως στη συνέχεια εκμισθώνονταν στην εταιρεία, η οποία με τη σειρά της τα εκμίσθωνε στη δεύτερη ελεγχόμενη εταιρεία. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εταιρείες είναι ίδιων συμφερόντων, αλλά και ότι είναι δύσκολος ο εντοπισμός των Κινέζων που πιστώνουν μεγάλα ποσά με χρήση των POS, παρακάμπτοντας τα capital controls στην Κίνα, εγείρονται σοβαρές υπόνοιες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», σημειώνεται στη διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Από τον περασμένο Οκτώβριο, ωστόσο, μια τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης παρέχει τη δυνατότητα στους επενδυτές της Golden Visa να καταβάλουν τα χρήματα μέσω POS, με αναδρομική ισχύ στις συναλλαγές από τον Ιανουάριο του 2017. «Υπήρξε μια εμπλοκή ως προς τη χρήση αυτών των μηχανημάτων και αυτή οδήγησε στην παύση των πράξεων μέσω POS. Το αρχικό δικό μου ενδιαφέρον για το θέμα αυτό προήλθε όταν πήρα τα στοιχεία της Golden Visa και είδα ότι μετά από αυτό το γεγονός το πρόγραμμα σχεδόν είχε παγώσει», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η τροπολογία πιθανώς να κρίνει και την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης με τα κινέζικα POS. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και όσο τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών παραμένουν δεσμευμένα, πολλοί Κινέζοι στην Αθήνα βρίσκονται στον αέρα. Είναι πρακτικά αδύνατον να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή ή να λάβουν πίσω τα χρήματα που είχαν καταβάλει για την απόκτηση της Golden Visa. Παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν τους συγκεκριμένους επενδυτές σε μερικές εκατοντάδες άτομα.

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας για τη Golden Visa το VICE επεξεργάστηκε περισσότερους από 300 φακέλους ακινήτων στην Αθήνα με αγοραστές Κινέζους. Τα ευρήματα στα συμβόλαια που υποβλήθηκαν στο Υποθηκοφυλάκειο είναι αποκαλυπτικά, το ίδιο και οι απαντήσεις αξιωματούχων τις Κομισιόν, στους οποίους τέθηκαν υπόψη τα στοιχεία.

Ακολουθήστε τον Κώστα Κουκουμάκα και την Κορίνα Πετρίδη στο Twitter.

Περισσότερα από το VICE

Δεν Είναι Αντίδραση, Είναι Συμβολισμός: Ένα A Priori Γυναικείο Τμήμα Πυγμαχίας στην Αθήνα

Το Άλμπουμ της Ζωής του Μίμη Δομάζου

Ο Instagrammer που Έπεσε Θύμα Διάρρηξης Επειδή Αναρτούσε την Πολυτελή Ζωή του

Tagged:ΒίαΑστυνομίαπορείαδιαδηλώσειςΝέα Υόρκηgeorge floydgeorge floyd protests