Perché l'FBI ha arrestato Martin Shkreli

Ieri pomeriggio gli agenti hanno rilasciato ulteriori informazioni relative all'arresto di Martin Shkreli, il milionario CEO di un'azienda farmaceutica che ha fatto scalpore quest'anno, per aver acquistato un farmaco per l'HIV e averne portato il prezzo alle stelle. Shkreli è stato arrestato questo giovedì—insieme all'ex avvocato Evan Greebel—con l'accusa di sette tipi di frode attuate tramite le sue società a fondo speculativo.

"Queste accuse denunciano la sfacciataggine e la gravità dei piani di Shkreli e la vergognosa trama di menzogne e frodi tessuta da entrambi gli imputati: Shkreli e Greebel," ha detto il PM Robert Capers in una conferenza stampa a Brooklyn.

All'inizio di quest'anno, Shkreli ha scatenato un dibattito pubblico a proposito dell'industria farmaceutica privata, quando la sua compagnia, la Turing Pharmaceuticals, ha comprato il Daraprim, un farmaco usato nel trattamento dell'HIV. Il Daraprim era da tempo fermo al costo di 13,50 dollari alla pillola—non proprio un affare, ma accettabile. La Turing ha alzato il prezzo a 750 dollari a pillola, spingendo le persone a dare al trentaduenne una varietà di appellativi che vanno da "rifiuto dell'umanità" a "l'uomo più odiato d'America."

Ben prima di attirare il disprezzo dell'opinione pubblica facendo impennare i costi di un farmaco, Shkreli gestiva un paio di fondi speculativi e sono proprio questi—non i suoi affari nel mercato farmaceutico—la causa delle recenti accuse a suo carico. Con l'aiuto di alcuni supporti visivi, Capers e i rappresentanti dell'FBI e del SEC hanno corredato di ulteriori dettagli l'accusa penale da 30 pagine che è stata resa pubblica prima della chiamata in giudizio di Shkreli.

In sintesi, ecco cosa sostengono i federali: Shkreli era proprietario di un fondo speculativo chiamato MSMB Capital, che ha aperto nel 2009. Gli investitori hanno messo i loro soldi nel fondo (come fanno tipicamente gli investitori con un fondo speculativo) ma, stando ai federali, Shkreli avrebbe perso o bruciato praticamente l'intera somma nel corso del primo anno.

"Mr. Shkreli ha speso, si è appropriato indebitamente, o ha perso in seguito a decisioni sbagliate tutti i 660.000 dollari della somma raccolta inizialmente tramite gli investitori," ha detto Andrew Ceresney, direttore esecutivo del SEC.

Nel corso degli anni successivi, dicono gli agenti, Shkreli avrebbe raccolto circa 3 milioni di dollari tramite la MSMB Capital, per poi perderli quasi totalmente.

"Non ha detto ai suoi investitori di aver perso i loro soldi," ha detto Capers. "Invece, ha aperto un altro fondo speculativo chiamato MSMB Healthcare, nel 2011. Ha di nuovo mentito agli investitori, seguendo la stessa prassi: ha tenuto loro nascosti i fatti relativi alla MSMB Capital e il fatto che avesse perso 3 milioni di dollari."

Stando a quanto dicono gli agenti, con il nuovo fondo speculativo Shkreli avrebbe raccolto 5 milioni di dollari e avrebbe continuato a dire agli investitori di entrambi i gruppi che i loro soldi stavano lievitando. Shkreli avrebbe usato i soldi raccolti tramite la MSMB Healthcare per coprire i debiti fatti con la MSMB Capital, oltre che come investimento per la Retrophin, la società farmaceutica fondata da lui nel 2012.

L'accusa sostiene che Shkreli abbia poi segretamente usato i profitti della Retrophin per ripagare gli azionisti dei due fondi speculativi con cui era indebitato, e che abbia chiesto aiuto a Greebel per insabbiare le cose con i dirigenti della Retrophin.

Queste accuse potrebbero portare Shkreli a passare fino a 20 anni in carcere. L'intero schema è una bella melma e gli agenti hanno fatto luce su alcune delle aree grigie durante la conferenza stampa. Ma molte domande restano ancora senza risposta. Cosa è successo ai soldi che Shkreli avrebbe perso o speso? C'è qualcun altro coinvolto—come i misteriosi individui nominati come "impiegato corrotto 1" e "impiegato corrotto 2"—nell'imputazione? Questi debiti insoluti hanno avuto un peso nella sua decisione di alzare il costo di un farmaco per l'HIV di oltre 50 volte? Gli agenti non si sono pronunciati a proposito di questi dettagli importanti, in parte perché le indagini su Shkreli sono ancora in corso.

"Stiamo seguendo le indagini. Non forniremo altri commenti su ciò che stiamo facendo o su quali piste stiamo seguendo" ha detto Capers, e poi ha aggiunto: "Si potrebbero verificare altri arresti."

Alla chiamata in giudizio di Shkreli, la stanza si è riempita in fretta e i curiosi e i membri della stampa senza posto a sedere hanno ricevuto l'ordine di uscire e aspettare fuori dall'aula.

Shkreli si è presentato con una maglietta nera e un paio di jeans. Sia Shkreli che Greebel si sono dichiarati non colpevoli e hanno accettato di pagare rispettivamente 5 milioni e 1 milioni di dollari. Entrambi hanno già consegnato il proprio passaporto all'FBI.

Il giudice ha sancito come clausola dell'accordo che Shkreli e Greebel non potessero avere contatti con alcun dipendente (passato o presente) della Retrophin, ma dato che alcune di queste persone sono al momento alle dipendenze della Turing Pharmaceuticals, il giudice ha concesso che per loro fosse fatta un'eccezione—ma le conversazioni devono limitarsi strettamente agli affari della Turing.

Entrambi gli imputati hanno chiesto un periodo di proroga valido fino al 20 gennaio, quando è previsto il prossimo incontro in tribunale. (Dato che il diritto a un processo rapido prevede un periodo di massimo 70 giorni prima che gli imputati siano portati a giudizio, alcuni preferiscono ritardare l'inizio di questi 70 giorni in modo da avere più tempo per organizzare la propria difesa.) La proroga è stata concessa.

Fuori dal tribunale, un gruppo di reporter e fotografi aspettavano sotto la pioggia che arrivasse Shkreli. Quando è comparso, sono tutti corsi come pazzi verso di lui, che non ha però risposto ad alcuna domanda, tenendo addosso gli occhiali scuri.