«Καθημερινοί» Άνθρωποι Μεταφέρουν Παράνομα Εκατομμύρια για Εμπόρους Ναρκωτικών

Η Tara Hanlon, 30 ετών, μπήκε στο Χίθροου τον Οκτώβριο του 2020, κοίταξε το κινητό της, έφτιαξε τα μαλλιά της και ετοιμάστηκε να πάει προς τις αναχωρήσεις για να πάρει την επόμενη πτήση για Ντουμπάι. Όσοι την κοίταζαν δεν θα παρατηρούσαν τίποτα ασυνήθιστο στη μελαχρινή γυναίκα, εκτός ίσως από τις πέντε βαριές βαλίτσες που έσερνε πίσω της.

Ξαφνικά, πριν την πτήση, υπήρξε μια καθυστέρηση. Οι υπεύθυνοι οδήγησαν την Hanlon σε ένα δωματιάκι κι άρχισαν να την ανακρίνουν. Τους είπε ότι πήγαινε διακοπές, ότι είχε 50 λίρες μετρητά και ότι οι βαλίτσες της ήταν γεμάτες ρούχα γιατί ήταν ταξίδι με φίλες και δεν ήξερε τι να διαλέξει.

Την είχαν εντοπίσει ειδικά σκυλιά που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό χρημάτων, εκπαιδευμένα να πιάνουν τη μυρωδιά μεγάλων ποσοτήτων χαρτονομισμάτων, είτε σε βαλίτσες είτε πάνω σε κάποιον. Όταν οι υπεύθυνοι την έψαξαν και τη συνέλαβαν, βρήκαν τις βαλίτσες γεμάτες σακούλες με μετρητά συνόλου 1,9 εκατομμυρίων λιρών.

Η Hanlon που πρόσφατα είχε χάσει τη δουλειά της λόγω της πανδημίας, είχε χρέη. Με έναν έλεγχο εγγράφων στο σπίτι της και των τηλεφωνικών της αρχείων, οι Αρχές βρήκαν ότι είχε μεταφέρει 3,5 εκατομμύρια λίρες για συμμορίες ξεπλύματος χρήματος κάνοντας τρία ταξίδια στο Ντουμπάι. Η Hanlon τελικά δήλωσε ενοχή για ξέπλυμα πάνω από 5 εκατομμυρίων λιρών.

Αυτή η σύλληψη βοήθησε να αποκαλυφθεί η μεγαλύτερη συμμορία ξεπλύματος στη Βρετανία, το κύκλωμα μεταφορέων 104 εκατομμυρίων λιρών χρησιμοποιούσε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση μεταξύ τους, είχαν όμως κάτι κοινό: είχαν χρέη ή χρειάζονταν γρήγορα χρήματα. Ο καθένας πληρωνόταν 3.000-8.000 λίρες ανά ταξίδι.

Σε μηνύματα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Hanlon έλεγε σε μια φίλη «Τρία μεγάλα… με αυτή την πληρωμή και την επόμενη, αντίο χρέος». Σε ένα άλλο μήνυμα έλεγε ότι έκανε την τέλεια ζωή, μερικές μέρες στον ήλιο και μερικές στην πατρίδα.

Λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της, συνελήφθη ο Zdenek Kamaryt, 39 ετών, καθώς προσπάθησε να επιβιβαστεί σε μια πτήση από το Χίθροου για Ντουμπάι μεταφέροντας 1,3 εκατομμύρια λίρες. Η Nicola Esson, 55 ετών από το Λιντς, συνελήφθη τον Μάιο, έχοντας κάνει τρεις φορές το ταξίδι Χίθροου-Ντουμπάι, μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, περνώντας συνολικά 19 βαλίτσες με μετρητά αξίας 6,4 εκατομμυρίων λιρών - με συνολικό βάρος μισό τόνο σε χαρτονομίσματα.

Στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Julian Christopher περιέγραψε τους μεταφορείς ως συνήθως νέους ανθρώπους, που τους έλκυε το χρήμα. Η έρευνα συνεχίζεται και ασκήθηκαν κατηγορίες σε άλλα 12 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2022, ανάμεσά τους και το μοντέλο Jo Emma Larvin, η οποία κάποτε τα είχε με τον μποξέρ Joe Calzaghe, καθώς και ο τωρινός της σύντροφος Jonathan Johnson.

Εκτός από το να τους πιάσουν, οι μεταφορείς φοβούνταν μη χάσουν κάποια βαλίτσα. Αυτό συνέβη στον Muhammed Geyas Ilyas, 20 ετών από το Σλόου, όταν έχασε μια από τις τέσσερις βαλίτσες του στο Χίθροου τον Φεβρουάριο του 2020. Μετά από αναμονή δέκα ημερών, η βαλίτσα βρέθηκε. Δυστυχώς για εκείνον την είχαν βρει οι Αρχές που ανακάλυψαν 431.000 λίρες σε μετρητά. Ο Ilyas στη συνέχεια δήλωσε ένοχος για τη μεταφορά 2,5 εκατομμυρίων.

Ένας άλλος ύποπτος, 30 ετών από το Λιντς, βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του τον Αύγουστο του 2020. Ξεκίνησε τις πτήσεις στο Ντουμπάι όταν έχασε τη δουλειά του στο NHS. Στην τελευταία του ανάρτηση στο Instagram κολυμπούσε σε μια πισίνα πεντάστερου ξενοδοχείου στο Ντουμπάι.

Η σύγχρονη εκδοχή του ξεπλύματος συνήθως καταφεύγει σε φορολογικά καταφύγια, εταιρείες-φαντάσματα που δεν μπορούν να ξηλώσουν οι κυβερνήσεις ή επενδύσεις μεγάλων ποσών Bitcoin. Δεν συνηθίζεται να μεταφέρουν απλοί άνθρωποι τόνους χρημάτων σε βαλίτσες στο Ντουμπάϊ. Σύμφωνα με τον Ian Turby, ανώτατο ερευνητή στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, υπάρχουν υποψίες ότι τα μετρητά του κυκλώματος είναι από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών στη Βρετανία, το οποίο γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με μετρητά, τεράστια ποσά που δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν εύκολα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μετακινηθούν και να επενδυθούν αλλού.

«Από την όψη των χρημάτων, που ήταν δεμένα με λαστιχάκι, φαίνεται ότι ήταν από τον δρόμο - δεν ξέρουμε πώς οι συμμορίες ήρθαν σε επαφή με αυτό το δίκτυο. Υποθέτουμε ότι μάλλον επειδή στη Βρετανία πολλοί χρησιμοποιούν βαποράκια, καθώς και λόγω του μεγέθους χρηματικού ποσού», λέει ο Τurby.

Το δίκτυο μετέφερε μετρητά συνήθως νοικιασμένα διαμερίσματα στο κεντρικό Λονδίνο που συχνά άλλαζαν για να μην εντοπιστούν. Έβαζαν τα χαρτονομίσματα σε αεροστεγή σακουλάκια και μετά σε βαλίτσες, με την καθεμιά να περιέχει μέχρι 500.000 λίρες και να ζυγίζει περίπου 40 κιλά. Τις ψέκαζαν με καφέ φίλτρου και αποσμητικό χώρου για να κρυφτεί η μυρωδιά του χρήματος που εντοπίζουν τα σκυλιά.

Όταν έφτασε στο Ντουμπάι, η Nicola Esson, μια από τους μεταφορείς που συνελήφθησαν αργότερα, δήλωσε αμέσως τα 6,4 εκατομμύρια μετρητά. Ενώ τα λεφτά μπορούσαν να κατσχθεούν αν τα έβρισκαν στη Βρετανία, αν δηλώνονταν στο Ντουμπάι μπορούσαν να αφομοιωθούν αμέσως σε άλλες παράνομες δραστηριότητας μέσω ντόπιων τοκογλύφων. Τα χρήματα, σύμφωνα με πηγές της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος, μετατρέπονταν σε νόμισμα ντιράμ και χρησιμοποιούνγαν για την αγορά χρυσού στην Αφρική ή κρυπτονομίσματος, πριν επιστρέψουν στις συμμορίες ναρκωτικών στη Βρετανία για να ξοδευτούν ως νόμιμο χρήμα.

Το Ντουμπάι είναι ελκυστικό για όσους κάνουν ξέπλυμα, για πολλούς λόγους, λέει ο Max Heywood, επικεφαλής του δημόσιο τομέα της Elucidate, μιας πλατφόρμας ποσοτικοποίησης του ρίσκου οικονομικού εγκλήματος. Έχει μια ανοιχτή οικονομία που λειτουργεί με πολλά μετρητά, έχει ακριβή αγορά ακινήτων και ενεργό εμπόριο σε χρυσό πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους.

Τον Μάρτιο, τα ενωμένα Αραβικά Εμιράτα -εκ των οποίων το Ντουμπάι είναι η πιο πολυπληθής πόλη- μπήκαν στη λίστα παρακολούθησης χωρών από την παγκόσμια υπηρεσία ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος Financial Action Task Force (FATF).

«Η πρόκληση δεν είναι τόσο οι νόμοι, όσο το πώς επιβάλλονται», λέει ο Heywood». «Μια αξιολόγηση της FATF του 2020 έδειξε ότι οι τράπεζες στο Ντουμπάι δεν παίρνουν επαρκή μέτρα για να αντιμετωπίσουν τους πελάτες υψηλού ρίσκου. Όσοι ξεπλένουν χρήμα ξέρουν αυτές τις τράπεζες και τις στοχεύουν εσκεμμένα. Επίσης πιθανόν να χρησιμοποιούν ξένες εταιρείες-φαντάσματα για να κρύβουν την ταυτότητα του πελάτη τους στην αγορά κάποιου ακινήτου».

Οι συμμορίες στη Βρετανία δεν είναι οι μόνες που μεταφέρουν χρήματα στο Ντουμπάι. Το 2010, το Wikileaks αποκάλυψε ότι στον αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, Ahmad Zia Massoud, επετράπη να μπει στο Ντουμπάι με 52 εκατομμύρια δολάρια μετρητά την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με διπλωματική έκθεση των ΗΠΑ. Ο Αφγανός πρόεδρος Ashraf Ghani φέρεται να έφυγε από τη χώρα του για το Ντουμπάι με ελικόπτερο κουβαλώντας 169 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Αρχές της Ανγκόλα προσπάθησαν να ανακτήσουν 1 δισ. δολάρια από την κόρη του πρώην προέδρου και κάτοικο του Ντουμπάι, Isabel dos Santos, η οποία έστειλε 115 εκατομμύρια σε offshore εταιρεία στη χώρα. Και σε ένα άλλο επεισόδιο που ονομάστηκε “Russian Laundromat”, 20 δισ. δολάρια στάλθηκαν σε 150 εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη Ρωσία μεταξύ 2010-2014, παρόλο που οι Αρχές σε τρεις διαφορετικές χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους.

Οι αρρύθμιστες επιχειρήσεις μεταφοράς διευκολύνουν την εξαφάνιση χρημάτων στο Ντουμπάι, λέει ο Neil Swift, συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Peters & Peters, η οποία ειδικεύεται στο επιχειρηματικό έγκλημα. Ο Swift συνεργάζεται με πελάτες από τη Μέση Ανατολή και την Ασία σε έρευνες σημαντικών οικονομικών εγκλημάτων.

«Υπάρχουν πολλές ανεπίσημες επιχειρήσεις συναλλαγών -υπηρεσίες μεταφοράς χρήματος ή αξίας (MVTS)- οι οποίες είναι αρρύθμιστες», εξηγεί. «Το ότι η οικονομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι μεγάλη και ανοιχτή, καθώς και το ότι πολλοί ξένοι που κατοικούν εκεί και χρησιμοποιείται ποικιλία νομισμάτων, το καθιστούν ελκυστικό προορισμό για την ενσωμάτωση βρόμικου χρήματος στο οικονομικό σύστημα».

Τον Δεκέμβριο του 2022, η αστυνομία που ερευνούσε τα παράνομα κυκλώματα βρήκε μια διεύθυνση σε ακριβή γειτονιά στη Μπελγκράβια στο Λονδίνο. Το σπίτι ανήκε σε μια γυναίκα αλλά η αστυνομία ήθελε τον σύντροφο της.

Ο Abdulla Mohammad Ali Bin Beyat Alfalasi, 47χρονος από τα Εμιράτα και πατέρας έξι παιδιών, είχε μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Ντουμπάι που λεγόταν Omnivest Gold Trading. Ο Alfalasi είχε ασήμαντο εγκληματικό παρελθόν, αλλά ήταν βασική μορφή στο δίκτυο. Είχε, μάλιστα, κάνει πολλά ταξίδια και ο ίδιος για να μεταφέρει χρήματα μεταξύ Δεκεμβρίου του 2019 και Μαρτίου του 2020.

Μετά την καραντίνα, στρατολόγησε ένα ευρύτερο δίκτυο μεταφορέων μετά από μια τυχαία συνάντηση με τη Βρετανίδα Michelle Clarke, 42 ετών, πρώην εργαζόμενη στο Sky TV Digital. Πιστεύεται ότι βοήθησε στη στρατολόγηση ατόμων για μεταφορές που σχετίζονταν με την Omnivest, ανάμεσά τους οι Hanlon και Esson. Η Clarke ακόμα διαφεύγει και καταζητείται από την Εθνική Υπηρεσία εγκλήματος.

Εναντίον του Alfalasi βρέθηκαν πολλά στοιχεία. Σε έρευνα στο σπίτι, στους υπολογιστές και σε τρία κινητά η αστυνομία βρήκε φωτογραφίες από βαλίτσες με μετρητά, τιμολόγια, ένα αρχείο με τίτλο“Abdullah London” που κατέγραφε τα ποσά που λήφθηκαν και την αξία των αγαθών σε ντιράμ. Το τηλέφωνο και το μέλι του επίσης συνδέονταν με πτήσεις για μεταφορείς.

Οι Αρχές παρόλο που βρήκαν 19.000 σελίδες αποδείξεις, πουθενά δεν βρήκαν τα ονόματα για λογαριασμών των οποίων μετέφερε χρήματα το κύκλωμα. Πιστεύεται ότι είναι μέρος μιας υπηρεσίας μεταφορέων διαχειρίζονται χρήμα από πολλές συμμορίες, το ξεπλένουν και το επιστρέφουν. Αλλά κάπου, κάποιος έχει ένα αρχείο όπου καταγράφεται με ακρίβεια ποιες είναι οι συμμορίες και πόσα τα χρήματα, λέει ο Turby.

«Είναι χρήματα από δεκάδες εγκληματικές οργανώσεις στη Βρετανία. Αυτή η διαδικασία ξεπλύματος επιτρέπει σε αυτά τα δίκτυα να κάνουν πληρωμές σε καρτέλ. Υπάρχει ένδειξη ότι χρησιμοποιούνταν για αγορά χρυσού στην Αφρική και το παρακολουθούμε με την αστυνομία του Ντουμπάι σε αυτήν τη φάση», λέει.

Ο Alfalasi καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια και επτά μήνες φυλάκιση. Απ’ όσους έχουν καταδικαστεί, η Hanlon καταδικάστηκε σε 34 μήνες και ο Kamaryt σε 26 για ξέπλυμα. Όλοι οι άλλοι περιμένουν ακόμα την ποινή τους. Όλοι, εκτός από τις μεγάλες συμμορίες για λογαριασμό των οποίων ξέπλεναν το χρήμα και οι οποίες ακόμα διαφεύγουν τον εντοπισμό και τη δικαιοσύνη.

Περισσότερα από το VICE

Ο Ψυχίατρος που Δουλεύει στη Μεγαλύτερη Φυλακή της Νότιας Ασίας

«Με Έβαζε στα Πόδια του και με Έπιανε στα Μπούτια» - Γυναίκες Θυμούνται την Πρώτη Σεξουαλική Παρενόχληση

Γιατί Αποκαλούμε «Μαϊμού» τις Απομιμήσεις Γνωστών Προϊόντων;

Ακολουθήστε το VICE σε Facebook, Instagram και Twitter.