Έγκλημα

Η Παγίδα του Instagram και οι Καταθέσεις Αμερικανών Πρακτόρων στην Υπόθεση του Mr Bitcoin

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε θετικά την Τετάρτη στο αίτημα έκδοσης του Alexander Vinnik στη Ρωσία.
12.10.17

Ο σκοτεινός και περίπλοκος κόσμος των ξένων μυστικών υπηρεσιών αποκαλύπτεται μέσα από τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης του Ρώσου Alexander Vinnik ή αλλιώς Mr. Bitcoin, ο οποίος κρατείται από τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί «μήλον της Έριδος» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο Vinnik κατηγορείται ότι ξέπλενε, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων στο Διαδίκτυο, κέρδη εγκληματικών οργανώσεων, το ύψος των οποίων υπολογίζεται από το αμερικάνικο Υπουργείο Δικαιοσύνης στα 4 δισ. δολάρια. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως ένας απλός τεχνικός υπολογιστών. Αρνείται να εκδοθεί στις ΗΠΑ, αντίθετα συναινεί να εκδοθεί στην πατρίδα του, η οποία μπήκε δεύτερη στην πρωτοφανή δικαστική και διπλωματική κόντρα, ζητώντας τον για μια ασήμαντη υπόθεση απάτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικογραφία των αμερικανών Aρχών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάθεση του Μ.D., ενός ειδικού πράκτορα στο Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο ίδιος δηλώνει ότι εξέτασε μάρτυρες και πληροφοριοδότες στην υπόθεση Vinnik, αναζήτησε τραπεζικά στοιχεία, ως και αρχεία ξενοδοχείων και ταξιδιών, που φέρεται να έκανε το προηγούμενο διάστημα ο Ρώσος. Οι μάρτυρες που αναφέρονται στην κατάθεση, είναι είτε συνάδελφοί του ειδικοί πράκτορες είτε κακοποιοί που συνεργάστηκαν με τις Aρχές. Η ταυτότητα όλων προστατεύται και έτσι στα δικαστικά έγγραφα αποκαλούνται με γράμματα του λατινικού αλφάβητου.

Όπως διαβάζουμε, ο μάρτυρας Α ήταν διακινητής ναρκωτικών στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια. Συνελήφθη και συμφώνησε να συνεργαστεί για να ελαφρύνει τη θέση του. Υποστήριξε ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα BTC-e (που χρεώνεται στον Vinnik ως διαχειριστή) για να ξεπλύνει έσοδα από την πώληση ναρκωτικών. Το επέλεξε, όπως είπε, γιατί «η πλατφόρμα ζητάει λίγα ή καθόλου στοιχεία για την πραγματική ταυτότητα των χρηστών», παρά το γεγονός ότι χρεώνει υψηλότερα τέλη από άλλα ανταλλακτήρια ψηφιακού συναλλάγματος. Ο μάρτυρας Α δήλωσε ότι «ο μόνος λόγος που πάει κανείς στο BTC-e, είναι για να ξεφορτωθεί βρώμικα (σσ: χρήματα)».

Η παγίδα του Instagram

Στην πολυσέλιδη κατέθεση του M.D. υποστηρίζεται επίσης ότι ο Ρώσος φέρεται να χρησιμοποιούσε στις συναλλαγές του διάφορα ψευδώνυμα, όπως Stanislav G., Vasily S. Επίσης, γίνεται συχνή αναφορά στον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας wmewme@gmail.com, ο οποίος, κατά τους Αμερικανούς, ελέγχει τις επιχειρήσεις του BTC-e και συνδέεται με τον Vinnik. «Ο παραπάνω λογαριασμός συνδέεται με cookies από την ίδια συσκευή, όπως άλλοι λογαριασμοί, που είναι γνωστό ότι ανήκουν στη σύζυγο του Vinnik. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης "wme" χρησιμοποιεί τον ίδιο υπολογιστή με τη σύζυγο Vinnik και ότι ο Ρώσος έχει χρησιμοποιήσει την ίδια διεύθυνση για να κλείσει διακοπές», διαβάζουμε. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι αμερικανικές Αρχές άντλησαν στοιχεία ακόμη και από τον λογαριασμό της συζύγου του Vinnik στο Instagram, καταγράφοντας λεπτομέρειες από την καθημερινότητα του ζευγαριού, όπως ότι έχουν δύο ακριβά σπίτια στη Μόσχα και ότι κάνουν διακοπές στο Ντουμπάι και την Ελλάδα.

Στη συνέχεια της αμερικανικής εκδοχής των γεγονότων, περιγράφονται οι ενέργειες ειδικών πρακτόρων -δεν κατονομάζονται- οι οποίοι είχαν εμφανιστεί ως δήθεν ενδιαφερόμενοι κακοποιοί που προσπαθούσαν να ξεπλύνουν χρήματα. Ενδεικτικά, ο μάρτυρας C στέλνει στις 6 Ιουλίου 2016 email στο BTC-e ζητώντας να εξαργυρώσει bitcoin προερχόμενα από το AlphaBay, διαβόητη ψηφιακή αγορά του Dark Web, όπου πωλούνταν ναρκωτικά και πλαστά διαβατήρια. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι διαθέτει περίπου 5.000 bitcoin και ότι φοβάται μήπως ο λογαριασμός του μπλοκαριστεί. Στην αλληλογραφία που ακολουθεί, ο μάρτυρας C προσποιείται ότι έχει «πρόβλημα με την εξαργύρωση των bitcoin σε άλλο αμερικανικό ανταλλακτήριο», όμως το BTC-e φέρεται να τον καθυσηχάζει, απαντώντας ότι «μπορεί να το πράξει σε οποιαδήποτε κατάλληλη στιγμή».

Διαβάστε ακόμη: Γνωρίστε τον 19χρονο Νεοζηλανδό που Πλουτίζει Κάνοντας Κομπίνες στο Dark Web

Ένας δεύτερος πράκτορας, με τον κωδικό μάρτυρας D, καταθέτει ότι έγραψε προς το BTC-e το παρκάτω μήνυμα: «Χρησιμοποίησα ένα ανταλλακτήριο και είχα πρόβλημα, διότι προσδιόρισε ότι είχα κερδίσει τα bitcoin από παράνομες πωλήσεις ναρκωτικών. Έχω σκοπό να πουλάω bitcoin στο BTC-e τακτικά και θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχω τέτοιου είδους έλεγχο». Η απάντηση ήταν ότι η πλατφόρμα «δεν υποστηρίζει συναλλαγές προερχόμενες από κερδοσκοπικούς συνασπισμούς», αλλά «δεν θα πρέπει να συναντήσετε προβλήματα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίας μας». Τρεις εβδομάδες αργότερα, τον Ιούνιο του 2017, μεταφέρει 4,21708793 bitcoin σε έναν λογαριασμό που φέρεται να ανήκει BTC-e. Η πλατφόρμα τα δέχτηκε. Δύο μέρες αργότερα, απέσυρε τα χρήματα μέσω λογαριασμού PayPal.

Το «ηλεκτρονικό λάθος» στην Ελλάδα

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση του μάρτυρα F, όπως αποκαλείται στη δικογραφία. Αυτός καταθέτει ότι μέσω του BTC-e ξεπλένονταν χρήματα από εισβολές σε υπολογιστές και κλοπές, μεταξύ άλλων από το ανταλλακτήριο ψηφιακού συναλλάγματος Mt. Gox, με έδρα την Ιαπωνία. Περίπου 300.000 bitcoin (σημερινή αξία 831 εκ. δολάρια) πήγαν σε τέσσερις λογαριασμούς του BTC-e που φέρεται να ήλεγχε ο Vinnik, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση. Μέρος των κλεμμένων φέρεται, στη συνέχεια, να ξεπλύθηκε μέσω του ανταλλακτηρίου Tradehill στο Σαν Φρανσίσκο, με το οποίο προκύπτει σύνδεση λογαριασμού που χρησιμοποιούσε ο Vinnik. Τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, o οποίος όμως αντιστοιχούσε σε εταιρεία με έδρα τις Σεϋχέλλες.


[VICE Video] Σαρωνικός SOS

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.


Ο Alexander Vinnik συνελήφθη στις 25 Ιουλίου σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής, ενώ έκανε διακοπές με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Στη δικογραφία, κατά την αμερικάνικη εκδοχή, υποστηρίζεται ότι είχε πρόσβαση σε λογαριασμούς Gmail από πολλές κοινές διευθύνσεις ΙΡ – μια διεύθυνση με ολλανδικό διακομιστή και μια με ρωσικό. Το 2016, ο Ρώσος φέρεται να χρησιμοποίησε αληθινά στοιχεία, ώστε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό ανταλλαγών για μία επιχείρηση, που εμφανίζεται να διακινεί μεγάλα ποσά. Όταν έφθασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι, φέρεται να χρησιμοποίησε στις 23 Ιουλίου το ρωσικό πληρεξούσιο (καλύπτει την πραγματική διεύθυνση ΙΡ), έχοντας πρόσβαση σε email από την ίδια ελληνική διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση στο Instagram της συζύγου του, νωρίτερα την ίδια μέρα. «Ο Vinnik διηύθυνε τις επιχειρήσεις του BTC-e, ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα», συμπεραίνουν οι Αμερικανοί. Αυτή η τελευταία λεπτομέρεια μπορεί να θεωρηθεί καθοριστική, διότι στο μεταξύ, εκτός των ΗΠΑ και Ρωσίας που τον διεκδικούν, παράλληλη έρευνα έχουν ξεκινήσει και οι ελληνικές Αρχές. Αν ασκηθεί δίωξη σε βάρος του από την ελληνική δικαιοσύνη με το σκεπτικό ότι παρανόμησε εντός της ελληνικής επικράτειας, τότε όλα τα δεδομένα παγώνουν και ανατρέπονται.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Μάλιστα, οι δικηγόροι του, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, Ηλίας Σπυρλιάδης και Ξανθίππη Μωυσίδου, δηλώνουν μεταξύ άλλων ότι οι παραπάνω καταθέσεις των Αμερικανών πρακτόρων δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς ελήφθησαν μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης. Οι συνήγοροι σημειώνουν, επίσης, ότι δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι ο Vinnik, ως τεχνικός, μπορούσε να γνωρίζει την πηγή του βρώμικου χρήματος ούτε προσδιορίζεται πώς το υποτιθέμενο μερίδιό του εμβάστηκε σε λογαριασμούς που διαχειριζόταν ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Ρώσος οδηγήθηκε εκ νέου στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, αυτήν τη φορά για να παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών που εξέτασε το ρωσικό αίτημα έκδοσης. Οι Ρώσοι κατηγορούν τον Vinnik για μια άσχετη, ασήμαντη υπόθεση απάτης, αξίας 10.000 ευρώ. Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της έκδοσής του στη Ρωσία. Με το δεδομένο ότι εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο το αμερικανικό αίτημα έκδοσης, τον τελευταίο λόγο θα έχει ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης.

Περισσότερα από το VICE

Βγήκε η Πρώτη Ελληνική Διαφήμιση με Πρωταγωνιστές Ένα Γκέι Ζευγάρι

Ο Ψαραντώνης Γελάει Όταν τον Λένε Jimi Hendrix της Λύρας

Τα Φρέσκα Στατιστικά του Pornhub: Στην Άρτα Ψάχνουν για «Big Tits» και στην Κέρκυρα για «Cartoon»

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram.