pranje novca
Kineska policija razbila lanac za pranje kriptovaluta kroz koji je prošlo 1,7 milijardi dolara
Fotografije sa racije pokazuju bukvalno brdo gotovine, zajedno sa nekoliko kofera napakovanih kineskim juanima.
Lik je ukrao 1,42 milijarde dolara u Las Vegasu i onda prokockao 1,75 miliona, sve u 90 minuta
Isplivali novi detalji o slučaju Džoa Loua, begunca koji je platio Emili Ratajkovski da pođe sa njim na Super Boul i Lea Dikapria da bude njegov prijatelj.
Najveće banke pomažu teroristima i kriminalcima da peru novac, pokazuju procurela dokumenta vlade SAD
Evo šta treba da znate o izveštaju FinCEN-a u kome su analizirana dokumenta koja otkrivaju na koji način su neke od najvećih banaka na svetu pomagale nekima od najbogatijih kriminalaca.
Čovek uhapšen zbog pranja para nakon što je bukvalno oprao pare
"Nikada se neće setiti da ga potraže u veš mašini!!!"
Panamski papiri: Advokatska firma koja radi sa oligarsima, peračima novca i diktatorima
Fiktivna firma je lažni entitet koji vam omogućuje da držite i prebacujete gotovinu pod korporativnim imenom a da međunarodne organi reda i zakona ili poreske vlasti ne znaju da je ona vaša.
Ekskluzivno: Intervju sa holandskim vlasnikom kofi šopa osuđenim na 103 godine zatvora na Tajlandu
Van Larhoven je na Tajlandu osuđen zbog trošenja novca koji je zaradio prodajući kanabis u svom kofi šopu u Holandiji.