Oamenii simpli ca tine au ajuns să transporte milioane cash pentru traficanții de droguri

Deodată, înainte de zbor, s-a produs o întârziere, iar vameșii au luat-o pe Hanlon într-o cameră și au început să o interogheze. Ea le-a zis că merge în vacanță, că are la ea doar cincizeci de dolari cash și că valizele sunt pline cu haine, pentru că nu s-a putut hotărî ce o să poarte acolo.

Dar câinii aeroportului, antrenați să detecteze mirosul unor cantități mari de cash, îi luaseră urma. Când autoritățile i-au controlat bagajele și apoi au arestat-o, au găsit în valize pungi vidate în care era cash în valoare de 1,9 milioane de lire.

Hanlon, care își pierduse jobul din cauza pandemiei, avea datorii mari. După ce i-au verificat documentele și telefoanele, polițiștii au descoperit că transportase 3,5 milioane de lire în excursii spre Dubai, pentru diverși infractori care spălau bani. Hanlon a pledat vinovată.

Arestarea ei a ajutat la descoperirea celui mai mare grup infracțional care spăla bani în Marea Britanie. Acest grup se folosea de mai mulți indivizi care nu aveau nicio legătură între ei, cu excepția faptului că aveau datorii mari sau nevoie acută de bani. Fiecare dintre acești indivizi era plătit cu trei, până la opt mii de lire, pentru fiecare excursie.

În mesajele lui Hanlon care au fost prezentate în tribunal, aceasta îi spunea unei prietene: „Cu drumul ăsta am scăpat, îmi achit datoria.” În alte mesaje, Hanlon spunea că ăsta e jobul ideal, că adoră să stea la soare câteva zile și să își încarce bateriile pentru când se întoarce acasă.

La câteva săptămâni după arestarea lui Hanlon, Zdenek Kamaryt, 39 de ani, a fost reținut în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion spre Dubai, cu 1,3 milioane de lire cash la el. Nicola Esson, 55 de ani, din Leeds, a fost arestat în luna mai, după ce a făcut trei excursii de la Heathrow în Dubai între august și septembrie 2020. În total, a transportat 19 valize cu cash în valoare de 6,4 milioane de lire. Deci aproape jumătate de tonă de bancnote.

În timpul procesului, procurorul Julian Cristopher a descris curierii de cash ca pe niște „persoane tinere, atrase de bani”. Investigația continuă cu alți 12 suspecți acuzați în septembrie 2022, printre care și modelul Jo Emma Larvin și actualul ei partener, Jonathan Johnson.

În afară de teama de a nu fi prinși, curierii se mai temeau să nu piardă o valiză. Asta a pățit Muhammed Geyas Ilyas, în vârstă de 20 de ani din Slough, când a pierdut una dintre cele patru valize în februarie 2020. După ce a așteptat zece zile, geanta a fost găsită. Dar, din păcate, vameșii au deschis-o și au descoperit în ea 431 000 de lire. Mai târziu, Ilyas a pledat vinovat și a recunoscut că a transportat, în total, 2,5 milioane de lire.

Un alt curier suspectat, un tip de treizeci de ani din Leeds, a fost găsit spânzurat acasă la el în august 2020. A început să lucreze drept curier pentru traficanți după ce și-a pierdut jobul de la Ministerul Sănătății. Ultima postare a lui de pe Instagram îl arată cum înoată într-o piscină la un hotel de cinci stele din Dubai.

Spălarea modernă de bani implică de obicei paradisuri fiscale, lanțuri de companii care nu sunt supravegheate de guvern sau sume enorme transferate în Bitcoin. De obicei nu implică niște indivizi care trag după ei valize pline cu cash. Conform lui Ian Turby, ofițer de investigații la National Crime Agency (NCA), e vorba de bani spălați din traficul de droguri, care produce cantități enorme de cash care nu pot fi digitalizate prea ușor, așa că trebuie transportate fizic și investite în altceva.

„La cum arătau banii respectivi, pare că proveneau din vânzarea de droguri pe străzi”, a zis Turby.

Rețeaua colecta cash de la micii traficanți, care se mută din loc în loc ca să nu fie descoperiți. Apoi, bancnotele erau puse în pungi vidate și transportate în valize care conțineau până la jumătate de milion de lire și cântăreau cam patruzeci de kilograme. Acestea erau stropite cu cafea sau odorizant ca să ascundă mirosul banilor de câinii din aeroport.

La sosirea în Dubai, Nicola Esson, unul dintre curierii de cash arestați, a putut declara imediat că a transportat un total de 6,4 milioane de lire. Deși acești bani ar fi putut fi detectați în Marea Britanie, dacă sunt declarați în Dubai, sunt asimilați în alte activități legale. Banii erau schimbați în dirhami și folosiți pentru achiziționarea de aur în Africa sau de criptomonede, după care ajungeau din nou la grupurile de traficanți de droguri din Marea Britanie.

Dubai e o destinație atrăgătoare pentru spălătorii de bani, din mai multe motive, a zis Max Heywood, șeful sectorului public de la Elucidate, o platformă de cuantificare a riscurilor infracțiunilor financiare. 

În martie 2022, Emiratele Arabe Unite – unde Dubai e orașul cu cea mai mare populație – a intrat în vizorul Financial Action Task Force (FATF), o organizație care luptă împotriva spălării de bani de pe glob.

„Nu legile sunt problema, ci felul în care sunt aplicate”, a zis Heywood. „Un raport FATF din 2020 a descoperit că multe bănci din Dubai nu iau suficiente măsuri ca să se protejeze de clienții riscanți. Spălătorii de bani profesioniști știu care sunt aceste bănci și le folosesc intenționat.”

Nu numai infractorii britanici spală bani prin Dubai. În 2010, Wikileaks a dezvăluit că vicepreședintele Afganistanului, Ahmed Zia Massoud, a putut intra în Dubai cu 52 de milioane de dolari cash, conform unui raport diplomatic britanic. În 2021, președintele afgan Ashraf Ghani a intrat în Dubai cu elicopterul, cu 169 de milioane de dolari cash.

Autoritățile din Angola au încercat să recupereze un miliard de dolari de la fiica fostului președinte, Isabel dos Santos, care a transferat 115 milioane de dolari unei companii offshore din țară. În altă operațiune numită „Spălătoria rusă”, douăzeci de miliarde de dolari au fost transferați din Rusia către 150 de companii din EAU între 2010 și 2014, deși autoritățile mai multor țări s-au declarat îngrijorate de acest lucru.

„Transferurile nereglementate ajută la dispariția banilor în Dubai”, a zis Neil Swift, partener la Peters & Peters, o firmă de avocatură specializată în infracțiuni de business. Swift colaborează cu clienți din Orientul Mijlociu și Asia ca să rezolve investigațiile unor infracțiuni financiare foarte mari.

„Faptul că sectorul financiar din EAU e atât de deschis și nereglementat îi atrage pe mulți spălători de bani”, a zis el.

În decembrie 2021, poliția care investiga o rețea de traficanți de droguri a dat peste o adresă rezidențială din Belgravia, Londra. Proprietatea aparținea unei femei, dar bărbatul căutat de poliție era partenerul acesteia.

Abdulla Mohammad Ali Bin Beyat Alfalasi, un cetățean al Emiratelor în vârstă de 47 de ani, tatăl a șase copii, conducea o companie înregistrată în Dubai, numită Omnivest Gold Trading. Alfalasi nu avea dosar penal, dar era una dintre persoanele cele mai importante din rețea. Făcuse chiar personal mai multe excursii în care transportase cash între decembrie 2019 și martie 2020.

După pandemie, a recrutat o rețea mare de curieri, prin intermediul unei femei britanice cu care s-a întâlnit întâmplător: Michelle Clarke, o fostă angajată la Sky TV Digital, în vârstă de 42 de ani. Clarke l-a ajutat să recruteze mulți curieri și e în continuare căutată de poliție.

Dovezile împotriva lui Alfalasi au fost copleșitoare. Poliția a găsit în casele acestuia mai multe calculatoare și telefoane de pe care opera, fotografii cu valize pline cu cash și bilete de avion cumpărate pentru curieri.

Totuși, în ciuda dovezilor numeroase, poliția nu a reușit să afle pentru cine erau banii transportați.

„Probabil aparțin mai multor zeci de grupări infracționale din Marea Britanie. Știm sigur că o parte din bani au fost investiți în achiziționarea de aur în Africa”, a zis Turby.

Alfalasi a fost condamnat la nouă ani și șapte luni de închisoare. Dintre cei care au primit sentințe până acum, Hanlon a primit 34 de luni și Kamaryt 26 de luni de închisoare. Alții încă își așteaptă sentințele. Din păcate, șefii cei mari stau bine mersi la căldurică și încă n-au fost pedepsiți pentru faptele lor.