Έλληνες με Δικαστικές Εκκρεμότητες Περιλαμβάνονται στα Bahamas Leaks

Η νέα διαρροή Bahamas Leaks αποτελείται από 1,3 εκατομμύρια αρχεία τα οποία προέρχονται από το εταιρικό μητρώο του εξωτικού φορολογικού παραδείσου. Τα νέα στοιχεία για τις offshore με έδρα στις Μπαχάμες είναι πλέον διαθέσιμα στην διεύθυνση offshoreleaks.icij.org, στο ίδιο website όπου φιλοξενούνται τα Panama Papers, που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικούς μήνες, καθώς και η διαρροή Offshoreleaks που δημοσιοποιήθηκε το 2013.

Οι δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες του ICIJ ερευνούσαν τα δεδομένα από τις Μπαχάμες επί τρεις μήνες, από τον Ιούλιο έως σήμερα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και πάνω από 70 ελληνικά και κυπριακά ονόματα που συνδέονται με offshore εταιρείες.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν αυτά των Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, επιχειρηματία ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση των δανειοδοτήσεων ύψους 700 εκατομμυρίων που δόθηκαν από την Proton Bank και αναμένεται να δικαστεί καθώς και του Γιώργου Κυριακίδη, που καταζητείται από τις ελληνικές αρχές για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Οι δυό τους σύμφωνα με τα νέα στοιχεία των Bahamas Leaks φέρονται να ανήκουν στο συμβούλιο του ιδρύματος Dionar Foundation, που ιδρύθηκε το 2010 με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο άλλου ιδρύματος με έδρα την Ολλανδία.

Ένα ακόμα όνομα που εμφανίζεται στην νέα διαρροή είναι αυτό του Γεωργίου Δασκαλέα, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση επενδυτικής απάτης εκατοντάδων εκατομμυρίων και έχει προφυλακιστεί. Το όνομά του συναντάται σε έγγραφο όπου εμφανίζεται ως διευθυντής της GP&K Advisors Limited με έδρα τις Μπαχάμες.

Ενδιαφέρον εμφανίζουν και δύο offshore, οι οποίες, σύμφωνα με τις έρευνες των ελληνικών αρχών, χρησιμοποιήθηκαν για να δοθούν μίζες σε Έλληνες αξιωματούχους που εμπλέκονταν στις προμήθειες εξοπλιστικών συστημάτων. Eνώ οι offshore που χρησιμοποιούνται για δωροδοκίες συνήθως σταματούν να λειτουργούν λίγο καιρό αφού περάσουν μέσω αυτών οι μίζες προς τους αποδέκτες, έτσι ώστε να καθίσταται πιο δύσκολος ο εντοπισμός τους και η ροή του παράνομου χρήματος, οι δύο υπεράκτιες εταιρείες που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών φαίνεται πως εξακολουθούν να λειτουργούν για αρκετά χρόνια μετά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

VICE Video: Το VICE Greece Παρουσιάζει σε Αποκλειστικότητα τα Στοιχεία των Bahamas Leaks

Η Darley Consultants, που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα για να περάσουν μίζες από το 2004 έως το 2007 σε σχέση με την προμήθεια 54 αντιαεροπορικών συστημάτων Stinger, βάσει σύμβασης που υπογράφηκε το 2000, φαίνεται στη νέα διαρροή από τις Μπαχάμες ότι συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της τουλάχιστον έως και το 2015. Ο διαχειριστής της Darley σύμφωνα με την ελληνική δικογραφία ήταν ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και φέρεται να έλαβε πάνω από 260.000 ευρώ.

Η Darley δεν είναι η μόνη που εμφανίζεται να λειτουργεί για αρκετά χρόνια μετά την περίοδο που δόθηκαν οι μίζες για την προμήθεια εξοπλιστικών συστημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με την Dronfield Investments SA η οποία συνδεόταν με ανώτατο αξιωματούχο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που σύμφωνα με τη δικογραφία έλαβε συνολικά κάτι λιγότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, υπάρχει και ένα στοιχείο που προκαλεί σοβαρότατα ερωτήματα: Ενώ ένα μέρος των μιζών φέρεται να δόθηκαν μέσω της Dronfield την περίοδο 2005-2007 και ο ανώτατος αξιωματικός απεβίωσε μερικούς μήνες μετά, η συγκεκριμένη offshore εμφανίζεται να λειτουργεί και αυτή, τουλάχιστον έως το 2015.

Στα έγγραφα των Bahamas Leaks εμφανίζονται μόνο τα ονόματα των offshore μέσω των οποίων δόθηκαν οι μίζες και όχι των Ελλήνων αξιωματικών, των οποίων η σύνδεση με τις συγκεκριμένες εταιρείες προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα της ελληνικής δικαιοσύνης.

Το VICE επιχείρησε να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες της offshore που καταβάλουν τα ετήσια τέλη για τη λειτουργία της μετά τον θάνατο του ανώτατου αξιωματούχου, για να μάθουμε για ποιο λόγο συνεχίζει να λειτουργεί η εταιρεία και ποια είναι η δραστηριότητά της. Οι προσπάθειές μας μέχρι και σήμερα ήταν ανεπιτυχείς.

Περισσότερα από το VICE

Aυτοί οι Άνθρωποι μας Λένε τι Έχουν Μετανιώσει Περισσότερο στη Ζωή τους

Στο Ευρωδικαστήριο η πιο Άγρια Νύχτα στα Σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ

Κιτς Φωτογραφίες από ένα Road Trip στην Αμερική